1. Главная»
  2. Новости»
  3. В Беларуси организаторы азартных игр будут работать по новым правилам

В Беларуси организаторы азартных игр будут работать по новым правилам

Организаторы азартных игр и налоговые консультанты с 20 января 2021 года работают по новым правилам внутреннего контроля. Соответствующие изменения прописаны в постановлении Министерства по налогам и сборам РБ от 19 ноября 2020 года.

В Беларуси организаторы азартных игр будут работать по новым правилам

Согласно тексту документа, новые требования ввели, чтобы усилить контроль за предотвращением и выявлением операций по легализации доходов, полученных незаконным путем, а также по финансированию террористической деятельности и распространению оружия.

Организаторы азартных игр должны проводить оценку своей работы во всех своих игорных заведениях – наземных и виртуальных. Актуализировать информацию можно по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

Цели организации системы внутреннего контроля в игорных заведениях:

  1. Минимизация рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
  2. Предотвращение вовлечения представителей игорного бизнеса в процесс легализации незаконно полученных доходов.
  3. Выявление операций, которые подлежат особому контролю. За исключением информации о личной жизни физлиц.
  4. Сохранение конфиденциальности информации о финоперациях и их участниках, а также о принимаемых мерах по выявлению и предотвращению финопераций, которые связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
  5. Подготовка и передача ответственным должностным лицам информации о финоперациях, подлежащих особому контролю.
  6. Хранение сведений, а также документов, полученных в результате идентификации клиентов, которую должны проводить владельцы игорных заведений.

Подробнее о новых требованиях можно прочитать в постановлении министерства.

Напомним, с первого августа 2020 года в Беларуси онлайн-казино начали работать по новым правилам. Про другие новости казино читайте по ссылке.

Топ казино
Чемпион 4,5
Обзор
Pin Up 4,5
Обзор
1xSlots 4,5
Обзор
Sol Casino 4,5
Обзор
PM casino logo
PM Casino 4,5
Обзор
Вулкан Старс 4,5
Обзор
Вулкан Платинум 4,5
Обзор
Вулкан Вегас 4,5
Обзор
Вулкан Делюкс 4,5
Обзор
Casino X 4,5
Обзор
Оставьте отзыв о В Беларуси организаторы азартных игр будут работать по новым правилам

Оцените слот: